KAP: KAYSE [ ] KAYSERI SEKER FABRIKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1471478
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D98455CF701986A273FCA37FB
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI GUNDEMIN 8. MADDESINE ILISKIN DUZELTME YAPILMISTIR.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.05.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 30.04.2025
KARAR TARIHI 01.08.2025
GENEL KURUL TARIHI 26.08.2025
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.08.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR KAYSERI
ILCE KOCASINAN
ADRES SEKER MAHALLESI, OSMAN KAVUNCU BULVARI NO:314 KOCASINAN/KAYSERI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, TOPLANTI BASKANLIGINA GENEL KURUL EVRAKLARINI IMZALAMALARI ICIN YETKI VERILMESI,
2 - 30.04.2025 TARIHINDE SONA EREN OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNARAK MUZAKERE EDILMESI,
3 - 30.04.2025 TARIHINDE SONA EREN OZEL HESAP DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNA ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU ILE FINANSAL TABLOLARA ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,
4 - 30.04.2025 TARIHINDE SONA EREN OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK SIRKETIN ILGILI MEVZUAT UYARINCA HAZIRLADIGI FINANSAL TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNARAK MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,
6 - 30.04.2025 TARIHINDE SONA EREN OZEL HESAP DONEMINE AIT SIRKET KÂR/ZARARIN NE SEKILDE DEGERLENDIRILECEGININ MUZAKERE EDILEREK KARARA BAGLANMASI
7 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKKININ TESPITI,
8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI
9 - 01.05.2025 TARIHINDE BASLAYAN OZEL HESAP DONEMINE AIT SIRKET BAGIMSIZ DENETCISI ILE SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARININ OLUSTURDUGU SIRKETLER TOPLULUGU BAGIMSIZ DENETCISININ SECIMI,
10 - KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2024 VE 2025 FAALIYET YILLARINA AIT SURDURULEBILIRLIK RAPORLARININ GUVENCE DENETIMININ YAPILMASI VE ILGILI DUZENLEMELER CERCEVESINDE YER ALAN DIGER FAALIYETLERIN YURUTULMESI AMACIYLA, SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARININ OLUSTURDUGU SIRKETLER TOPLULUGU BAGIMSIZ DENETCISININ SECIMI,
11 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE YETKI VE IZIN VERILMESININ GORUSULMESI,
12 - SIRKET ANA SOZLESMESI`` NIN 9. MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE, YURT ICINDE VE YURT DISINDA GERCEK VE TUZEL KISILERE SATILMAK UZERE TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE YURURLUKTEKI SAIR ILGILI MEVZUAT HUKUMLERINE UYGUN HER TURLU TAHVIL, FINANSMAN BONOSU, KIRA SERTIFIKASI, VARLIGA DAYALI SENETLER VEYA BORCLANMA ARACI NITELIGINDE OLANLAR DAHIL DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARININ IHRAC SURECININ YURUTULMESI ICIN 15 AY SURE ILE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI,
13 - 30.04.2025 TARIHINDE SONA EREN OZEL HESAP DONEMI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 01.05.2025 TARIHINDE BASLAYAN OZEL HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 30.04.2025 TARIHINDE BITEN HESAP DONEMINDE SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - KAYITLI SERMAYE TAVANIN ARTIRILMASI VE GECERLILIK SURESININ UZATILMASI AMACIYLA, SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN ONAYLANAN SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 7. MADDESININ DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
16 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 26.08.2025 GUNU, SAAT 11.00`` DA `SEKER MAHALLESI, OSMAN KAVUNCU BULVARI NO:314 KOCASINAN/KAYSERI` ADRESINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.